No escritório Emerenciano, Baggio & Associados – Advogados, entendemos a complexidade das questões de identificação de risco, responsabilidade, prevenção e remediação enfrentadas pelas empresas e empresários em casos de fraudes e investigações corporativas.
Nossa atuação abrange todas as áreas de negócios que possam envolver fraudes internas em seus diversos departamentos, como RH, financeiro, jurídico, industrial, vendas, compras, produção, TI, alta diretoria, clientes e fornecedores, dentre outras.
Nossa abordagem consiste na implementação de diversas medidas e programas de prevenção, treinamento e na condução, de forma independente, da investigação de cada evento, monitorando as ocorrências, elaborando provas e evidências (forensic), administrando situações de crise, orientando e implementando as medidas legais para cada caso.
Estas ações têm como objetivo a prevenção e, quando preciso, combater, pronta e energicamente, as iniciativas ilícitas praticadas contra as empresas, empresários e terceiros.
Conheça as principais atividades que realizamos:
Consultoria
- Investigação Corporativa e auditoria interna relacionada a fraudes, corrupção, desvios patrimoniais, entre outros;
- Consultoria para medidas de detecção, remediação e plano de ação em casos de fraude e/ou corrupção;
- Implantação, gerenciamento e atuação em Comitê de Crise;
- Condução de investigação independente e participação em Comitês Internos das empresas;
- Elaboração de mapas de riscos (risk assessment) e relatórios de investigação;
- Localização e Recuperação de Ativos, no Brasil e no exterior;
- Consultoria na Implementação e Revisão de Programa de Compliance e Integridade;
- Implantação ou aperfeiçoamento de Programas de Governança;
- Desenvolvimento de Códigos de Ética, Conduta e Anticorrupção;
- Treinamento em Investigações Corporativas;
- Implantação e operação de Canal de Denúncias;
- Elaboração e Implementação de Políticas de Monitoramento.
Contencioso
- Representação criminal para abertura e condução de investigação de crimes relacionados a atos decorrentes de fraudes;
- Medidas judiciais de produção de provas e para cessação, reparação e responsabilização por atos envolvendo fraudes praticados por colaboradores, terceiros, fornecedores, clientes ou mesmo pela alta diretoria;
- Medidas judiciais envolvendo crimes cibernéticos e de tecnologia, incluindo questões relacionadas à imagem, clonagem e apropriação de perfis em redes sociais ou de sequestro de dados;
- Defesa Administrativa perante órgãos de controle, como CGU, Ministério Público, Banco Central e CADE;
- Representação em casos de crimes ou fraudes em licitações ou contratos públicos;
- Defesa Judicial em processos por atos lesivos à administração pública e crimes relacionados à fraude e corrupção;
- Atuação em casos de improbidade administrativa, ação civil pública ou crimes contra a administração;
- Celebração de Acordos de Leniência e Termos de Cessação de Práticas;
- Medidas judiciais para ressarcimento de danos ocasionados por fraudes.